Ofrecemos una gama de servicios diseñados para garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo de tu empresa. Estas soluciones están diseñadas para proporcionar información valiosa para la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua. Nuesro catálogo de soluciones a continuacion:

Realizamos auditorías financieras con el objetivo de garantizar la transparencia, el cumplimiento normativo y la confianza en la información presentada. Estas auditorías están diseñadas para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios, tales como:

 REQUISITOS SAT

La auditoría se enfoca en verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales exigidas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Asi como la presentación del dictamen de auditoria en base a NIAS. Algunos de los principales aspectos revisados incluyen:

• Contribuyentes especiales: Validación de la exactitud de la información fiscal presentada, revisando que los registros contables coincidan con las declaraciones fiscales. Por requisito de la Administración Tributaria, los contribuyentes especiales deben presentar estados financieros auditados, lo que asegura el cumplimiento normativo.
  
• Agentes retenedores de IVA: Comprobación de que las retenciones realizadas a clientes y proveedores se hayan declarado y pagado correctamente. Por solicitud de SAT, estos contribuyentes también deben presentar información auditada, la misma debe registrarse en el portal de SAT en los tiempos y formas específicos establecidos.

 REQUISITOS DE BANCOS

Para la obtención de financiamiento, los bancos requieren que los estados financieros sean auditados conforme a la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 700, la cual garantiza que los estados presentan una imagen fiel de la situación financiera de la empresa. Este cumplimiento normativo da confianza a las instituciones financieras al analizar la solvencia, liquidez y capacidad de pago del solicitante, y es clave para la aprobación de préstamos. 

 REQUISITOS DE LOS ACCIONISTAS

Proveer a los accionistas información validada para:

• Soporte en la asamblea anual: Preparar estados financieros auditados que den confianza en la toma de decisiones estratégicas.
• Validación de la salud financiera del negocio: Evaluación objetiva de la situación patrimonial, operativa y financiera para proyecciones futuras y distribución de dividendos.
• Control interno: Consiste en analizar los sistemas, políticas y procedimientos implementados dentro de la organización para garantizar su correcto funcionamiento y cumplimiento. Es una herramienta clave para la mejora continua, ya que permite identificar áreas de oportunidad, fortalecer procesos y minimizar riesgos operativos y financieros.

La auditoría y el control interno son esenciales para identificar riesgos, fortalecer procesos y asegurar que las operaciones de tu empresa cumplan con las políticas internas y leyes.

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO

Llevamos a cabo un análisis de las operaciones y procesos de la empresa para garantizar que se ajuste a la legislacion nacional y políticas internas. Esto asegura que las actividades se realicen de forma adecuada y transparente.

AUDITORÍA SORPRESA DE INVENTARIOS

Se verifica físicamente el inventario en bodegas, tiendas o puntos de distribución, asegurando su existencia y estado. Además, se identifican faltantes, productos obsoletos o dañados que puedan generar pérdidas.

AUDITORÍA DE ACTIVOS FIJOS

Se realiza una verificación física y etiquetado de activos, asegurando su identificación adecuada. También se evalúa su estado para detectar deterioros o mal uso que afecten su valor.

ARQUEOS DE CAJA 

Se revisa el efectivo disponible en cajas, registradoras o bóvedas, validando su correspondencia con los sistemas. Además, se valida que los depósitos bancarios se realicen correctamente.

AUDITORÍA FORENSE

Se investigan fraudes en inventarios o efectivo, analizando patrones de pérdida o robo. Estas auditorías permiten detectar irregularidades graves en los procesos. También incluyen recomendaciones para prevenir futuros incidentes similares.

PROCESOS DE COBRO Y RECAUDO

Se verifica la facturación, los pagos y la emisión de recibos, asegurando la integridad del proceso. Se detectan discrepancias entre los cobros reportados y el efectivo recibido. Esto permite identificar errores o posibles fraudes en el manejo de ingresos.

Las auditorías específicas se diseñan para analizar áreas o cuentas específicas del negocio según las necesidades de la empresa o requerimientos externos. Esto permite identificar posibles errores, fraudes o ineficiencias en procesos puntuales. A continuación, algunos enfoques:

 CUENTAS POR COBRAR

• Verificación de la existencia y recuperación de las cuentas por cobrar, así como su antigüedad.
• Identificación de cuentas incobrables y revisión de políticas de provisión para cuentas dudosas.
• Validación de conciliaciones con clientes, incluyendo contratos, facturas y pagos registrados.

 CAJA Y BANCOS

• Conciliaciones bancarias detalladas para identificar discrepancias entre los registros contables y los estados bancarios.
• Inspección de los controles internos relacionados con el manejo de efectivo.

 PROVEEDORES

• Revisión de saldos pendientes con proveedores y su antigüedad.
• Validación de la correspondencia entre facturas recibidas y órdenes de compra.
• Verificación del cumplimiento de pagos en tiempo y forma para evitar conflictos o incumplimientos.

VENTAS

• Confirmación de que todas las ventas realizadas cumplen con las normativas fiscales aplicables (FEL, IVA y registros contables).